Először is szeretnénk, ha tudná, hogy az adatok frissítése jogi kötelezettség, amelyet minden romániai banknak teljesítenie kell.

De pontosan milyen adatokat ellenőrizünk?

• azonosító adatok - név, születési dátum, CNP magánszemélyek esetében, és egyedi regisztrációs kód, székhely cégek esetében.
• elérhetőségek: cím, e-mail, telefon.
• konkrétabb információk: a pénzeszközök/jövedelmek általános forrása, munkáltató, foglalkozás, törvényes képviselők, a jogi személy haszonhúzó tulajdonosai, illetve az, hogy a számlatulajdonos közszereplő-e vagy sem.

Szeretnénk, ha 100%-ig biztos lehet abban, hogy nem kereskedelmi céllal ellenőrizzük az adatait. Továbbá nem kezeljük az Ön adatait, kivéve a törvényi feltételek vagy az Ön kifejezett hozzájárulása alapján.

Az egyetlen ok, amiért frissíteni akarjuk ügyfeleink adatait, az a jogi keretnek való megfelelés, valamint a tranzakciók és az egész pénzügyi rendszer biztonsága.

Én is tettem egy cikket a BT blogon erről, és kérjük, hogy olvassa el! 😃