Milyen dokumentumokra van szükség a jogi személyek adatainak frissítéséhez a BT-egységekben?

A vállalat adatainak frissítése a vállalat azonosítóval azonosított jogi képviselőjén keresztül történik.

A vállalkozás típusától függően a következő dokumentumokra van szükség 📑 az adatok frissítéséhez az alábbi dokumentumokban BT ügynökségek:

Belföldi illetőségű társaságok (korlátolt felelősségű társaságok, részvénytársaságok, közkereseti társaságok, betéti társaságok, korlátolt felelősségű betéti társaságok, romániai székhelyű európai társulások):

➤⠀ Legfrissebb, naprakész alapító okirat és alapszabály, amely tartalmazza a társaságot irányító/irányító/ a társaság haszonhúzó tulajdonosát képező személyeket.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amely kijelöli a számlák feletti meghatalmazással rendelkező személyeket, ha az alapító okiratban nem szerepel.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀Elektronikus kivonat az ONRC-ből vagy az ORC-ből vagy más jogi nyilvántartásból származó igazolás, amelyet legkésőbb 30 nappal azelőtt adtak ki, hogy a dokumentumokat a Bankhoz benyújtják az adatok frissítése céljából. A tanúsítványnak tartalmaznia kell a társaság, a képviselők, a partnerek/részvényesek (ha van ilyen), a székhely, a munkahelyek, a törzstőkére, a részvények/részvények felosztására, a társaság szervezeti formájára vonatkozó összes azonosító adatot.

➤⠀A részvénytársaságok esetében, ha az ONRC-nél nem állnak rendelkezésre a részvényesekre vonatkozó naprakész információk, akkor a részvényesi nyilvántartó cég által kiállított, 30 napnál nem régebbi részvénykönyv-kivonatot is be kell nyújtani, amely tartalmazza a részvényesi struktúra aktuális összetételét.

➤⠀A RECOM által kiállított igazolást az ügyfél hozhatja magával, vagy a bank kérheti, amikor az ügyfél a létesítménybe érkezik.

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Családi vállalkozások, egyéni vállalkozók és meghatalmazott természetes személyek:

➤⠀Az ONRC által kiállított igazolás/kivonat, amelyet legkésőbb 30 nappal a frissítésre vonatkozó dokumentumok benyújtása előtt adtak ki, vagy egy másik jogi hirdetési nyilvántartásba való bejegyzés igazolása (ha az ügyfél nem szerepel a RECOM nyilvántartásában).

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonosító okmányok a PFA-tulajdonosok/ügynökök számára

Az ügyfelek - egészségügyi szakemberek (orvosi rendelők, orvosi asszisztensek, egyéni orvosi rendelők, gyógyszerészek, gyógytornászok, szülésznő, fogorvos stb.) esetében a frissítés a következők alapján történhet:

➤⠀Az e szervezetek engedélyezésére illetékes szakmai testület/kollégium által kiállított dokumentum (cím, igazolás, éves vélemény stb.), amelyet a beiratkozási kérelem RECOM dokumentum területére szkenneltek be. A dokumentumnak tartalmaznia kell a szervezet azonosító adatait, és igazolnia kell annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik. Igazolást csak akkor kérnek, ha a szervezet a kereskedelmi nyilvántartásba is be van jegyezve.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Közigazgatási szervek:

➤⠀Az adott intézmény vagy felsőbb hatóság címe, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és amely igazolja annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik.

➤⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Példa:

Iskolafelügyelet:

➤⠀A hatóság/intézmény címe, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és igazolja működését a frissítés tárgyévére vonatkozóan

➤⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

➤⠀A meghatalmazottakat, küldötteket bemutató dokumentumok

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, küldöttek, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Rendőrfelügyelet:

➤⠀Az érintett hatóságtól származó cím, amely tartalmazza az érintett szervezet azonosító adatait, és igazolja annak működését a frissítés tárgyévére vonatkozóan.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Katonai egységek:

➤⠀Az adott hatóságtól származó cím, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és amely igazolja a műveletet arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik.

➤⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, küldöttek, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Állami iskolák:

➤⠀Az adott intézménytől származó cím, amely tartalmazza az adott szervezet azonosító adatait, és igazolja annak működését arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik. 

➤⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya (ha nincs iktatva)

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Egyéni ügyvédi irodák vagy ügyvédi társulások

➤⠀Az Ügyvédi Kamara által kiállított igazolás vagy cím az aktualizálás tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésének megjelölését vagy a szakmára vonatkozó nyilvántartásba/testületbe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A társaság haszonhúzóinak személyazonossági okmányainak másolatai, ha ezek nem kerültek a bank rendelkezésére bocsátásra/ már nem aktuálisak és megújításra kerültek;

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Közvetítők:

➤⠀A Közvetítői Tanács által kiállított igazolás/levél a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének említését, vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiban/testületében való bejegyzés megerősítése/igazolása.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤ A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzó tulajdonosok érvényes személyazonossági okmányai

➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberek: SPRL, IPURL, UNPIR: (fizetésképtelenséggel foglalkozó szakemberek)

➤⠀A UNPIR (Fizetésképtelenségi Gyakorlók Szövetsége) által kiállított igazolás/cím az aktualizálás tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogi működésének megjelölését, vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiban/testületében való bejegyzés megerősítése/bizonylata. 

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Bírósági végrehajtói hivatalok:

➤⠀A bírósági végrehajtói kamara által kiállított igazolás/levél arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely tartalmazza a szóban forgó hivatal törvényes működésének említését vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiba/testületébe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyéni/társult közjegyzői irodák:

➤⠀A közjegyzői kamara által kiállított igazolás/levél arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely tartalmazza a szóban forgó iroda törvényes működésének említését vagy a szakmára vonatkozó nyilvántartásba/testületbe való bejegyzés igazolását/igazolását.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyéni építészirodák:

➤⠀A Romániai Építészek Szövetsége által kiadott igazolás/ cím a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogi működésének említését vagy a szakma specifikus nyilvántartásokba/regiszterbe való bejegyzés igazolását/ igazolását.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Állatorvosok/állatorvosi rendelők:

➤⠀A Román Állatorvosi Kollégium által kiállított igazolás/cím a frissítés tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének megjelölését vagy a szakma meghatározott nyilvántartásaiba/testületébe való bejegyzés igazolását/bizonylatát.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Jogi szakértő

➤⠀Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szakértői Központi Hivatala által kiállított, a frissítés tárgyévére jóváhagyott igazságügyi műszaki szakértői engedély, vagy az illetékes hatóság által a frissítés tárgyévére kiállított igazolás/címlevél.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Pszichológiai gyakorlat

➤⠀Averifia/ Adreăa/ Avis, amelyet a Pszichológusok Kollégiuma adott ki arra a folyó évre vonatkozóan, amelyben a frissítés történik, és amely igazolja a jogszerű működést, az adott szervezet azonosító adatait.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Biztosítási/viszontbiztosítási brókerek

➤⠀A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott cím / működési engedély a tárgyévre, amelyben a frissítés történik.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Számviteli szakértők

➤⠀A CECCAR által a folyó évre kiállított tagsági kártya/tagsági igazolvány vagy igazolás. Azokban az esetekben, amikor a dokumentumok érvényessége meghosszabbodik, kérjük, ellenőrizze a határidőket a https://ceccar.ro/ro/ weboldalon;

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Engedélyezett fordító/tolmács - csak az Igazságügyi Minisztérium által felhatalmazott személyek számára.

➤⠀Az Igazságügyi Minisztérium által kiállított igazolás/cím a frissítés tárgyévére vonatkozóan, amely tartalmazza a szóban forgó iroda jogszerű működésének vagy a minisztérium által kiadott, még érvényes működési engedélynek a megemlítését.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Nagykövetségek, konzulátusok, hivatalos képviseletek

➤⠀A törvényes képviselő kinevezési okmánya

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyesületek és alapítványok

➤⠀A legutóbbi frissített alapszabály és/vagy jegyzőkönyv az irányítóbizottság jelenlegi összetételével

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyesületek A 69/2000 törvény (testnevelési és sporttörvény) alapján létrehozott sportegyesületek.

➤⠀Sportigazolvány a sportegyesület jogi létezését igazoló bármely más dokumentummal együtt. Ha a sportegyesület az egyesületekről és alapítványokról szóló 26/2000. számú rendeletnek megfelelően, az alapszabály szerinti dokumentumok alapján jött létre, kérjük, olvassa el az egyesületekről/alapítványokról szóló részt.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤ A meghatalmazott képviselőket, kedvezményezetteket, megbízottakat feltüntető dokumentumok

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Tulajdonosi társulások 

➤⠀A közgyűlés jegyzőkönyve a végrehajtó bizottság összetételével (minden résztvevő tulajdonos aláírásával);

➤⠀Az összehívó értesítés vagy az összehívás egyéb bizonyítéka, beleértve az újra összehívott közgyűlést megelőző közgyűlést is. Újra összehívott közgyűlés esetén mind az eredeti, mind a második összehívás szükséges

➤ Ezen túlmenően a következő dokumentumokat is bekérik, ha azok nem szerepelnek az aktában:

❶⠀Az alapító okirat és az alapszabály legutóbbi frissítése

❷⠀A meghatalmazott képviselőket, küldötteket feltüntető dokumentumok

❸⠀A törvényes képviselő, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

Szakszervezet 

➤⠀Kivonat a bírósági nyilvántartásból / kivonat a bírósági szindikátusok különleges nyilvántartásából, amely nem régebbi, mint 30 nap a bíróságon történő frissítésre történő benyújtástól számított 30 nap.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤⠀ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók számára

➤⠀A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Nem honos jogi személyek

➤⠀A legutóbbi társaság alapító okiratának hitelesített másolata (hivatalos nyelven és román nyelven - hiteles fordítás)

➤⠀ 30 napnál nem régebbi, hitelesített másolatban vagy elektronikus formátumban a lakóhely szerinti ország cégjegyzékéből származó lefordított igazolás, amely tartalmazza a részesedést, a cég képviselőit, a székhelyet, a törzstőkét stb. A kiállító országtól függően a dokumentumokat apostillezve/aláírva kell benyújtani.

➤⠀ Naprakész dokumentáció a tulajdonosi struktúrát/ haszonhúzókat/ törvényes képviselőket igazoló jogalanyokról. A tulajdonosi szerkezet és a haszonhúzók azonosításának bizonyítására az ebben az anyagban és a Hasznos tulajdonosok azonosítására vonatkozó utasításban említett dokumentumokat kell figyelembe venni.

➤⠀Az utolsó dokumentum, amellyel a számlákon jogokkal rendelkező személyek felhatalmazást kapnak.

➤ A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Egyházközségek/ Templomok/ Vallási szekták

➤⠀Az adott egyház/vallási szekta által kiállított cím/igazolás, amely igazolja a vezető megbízatásának érvényességét vagy annak újbóli megerősítését. Ellenőrizze, hogy a vezető megbízatása az adatok frissítésének időpontjában érvényes/aktuális.

➤⠀A meghatalmazottakat, küldötteket bemutató dokumentumok

➤ A törvényes képviselők, meghatalmazottak, haszonhúzók érvényes személyazonossági okmányai

➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány

Politikai pártok

➤⠀ Legfrissebb frissített alapszabály/ jegyzőkönyv a végrehajtó bizottság frissített tagságával

➤⠀ 30 napnál nem régebbi mellékletek a politikai pártok nyilvántartásából, amelyek a legutóbbi alapító okirat vagy jegyzőkönyv szerint frissített információkat tartalmaznak a szervezet vezetőségéről

➤ A törvényes képviselő kijelöléséről szóló törvény

➤ Adó regisztrációs igazolás 

➤ A meghatalmazott képviselőket, megbízottakat és a számlán működési joggal rendelkező személyeket bemutató dokumentumok

➤ Érvényes személyazonossági okmányok a törvényes képviselők és a haszonhúzó tulajdonosok számára

➤ A törvényes képviselő által aláírt egységes formanyomtatvány 

Fizetésképtelen, csődeljárás, felszámolás, reorganizáció alatt álló vállalkozások

➤⠀Felújított alapszabály

➤⠀A bírósági határozat, amellyel a bíróság a felszámolót/felszámolót kijelölte, és az adós/peres vagyonfelügyelő/felszámoló kötelezettsége az egységes felszámolási/felszámolási számla megnyitására.

➤ A fizetésképtelenségi gondnok/felszámoló értesítése a fizetésképtelenségi eljárás megindításáról, beleértve az egységes fizetésképtelenségi számla megnyitására irányuló kérelmet is.

➤ A felszámoló/peres felszámoló által adott meghatalmazás a számlaforgalom lebonyolítására jogosult személyekre vonatkozóan.

➤ A banknál dokumentumokat aláíró képviselők, a számlavezetésre jogosult személyek, a haszonhúzók és a megbízottak személyazonossági okmányai

➤ 30 napnál nem régebbi tanúsítvány / ONRC által kiállított online kivonat